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办理黑社¤会性质组织犯罪案件座谈会纪要

2015-01-31

北京刑事辩护律师:13691496873

依法及时、准确、有力地惩治黑社会性质组织犯罪,最高人民法院、最高人民检察院、公安部于2009年12月15日印发了《办理黑社会性质组织犯罪案件座谈会纪要》(以下简称“《纪要》”)。为了便于从事此项澳门百利宫网址的同志正确理解《纪要》精神,现对《纪要》制定的背景、指导思想作以简要介绍,并就其中的重点内容谈谈我们的理解。

起草背景和指导∑ 思想

2006年以来,在打黑除恶专项斗争中破获的大量涉黑案件陆ξ 续进入起诉、审判环节。由于此类案件中的事实、证据问题和所涉及的法律关系较为复杂,各◇级人民法院、人民检察院和公安←机关对于现有法律规定的理解和把握还不尽相同,有时甚至因此影响了办【案效果。这一问题引起了最高人民法院、最高人民检察院、公安部的高度重视。2008年6月,全国打黑除恶专项斗争协调小组办公室◥分别在湖北省、江苏省组织召开了座谈会。来自全国20个省、区、市的法官、检察官及公安干ξ 警在会上对最高人民法院牵头制定△的有关指导意见进行了研讨。2009年7月15日,最高人民法院、最高人民检察院、公安小唯卻是眼睛一亮部在京召开座谈会,对各级人民法█院、人民检察院和公安机关办理黑社会性质组织犯罪案件提出了具体的澳门百利宫网址要求,并对有关适用法律问题进行了认真研讨。根据与会同志提出的意见和建议,最高人民法院在原指导意见的基础上,牵头起草了座谈会纪要,并分别征求了全国人大常委会法工委、最高人民检察院、公安▓部等相关单位的意见。经反复讨论修改,《纪要》于2009年12月正式印发。

《纪要》的研究、制定,始终遵循着“严格〒依照法律规定,集中解决◇重点问题,原则■性与灵活性相结合,最大限度地满足司法实践需要”的指导思想。一方面,《纪要》的有关内容和精神与刑法、立法解释及司法々解释的规定保持着协调统一。另一方面,《纪要》也充分考虑到了黑社会性质组织》犯罪的新特点、新变化,并尽可能地增强可操作性,以满足依法惩◣治黑社会性质组织犯罪★的现实需要。同时,由ω于司法实践中的适用法律问题纷繁复杂,作为一个旨在为办案提供服這個團隊肯定是以為首务的指导性文件,其内容也不可能面面俱到,只能解决那些最迫切需要解决的问题。从2006年以来的统计数据和各地反映的情况看,当前实践中争议较大的问题主要集中于黑社会性质组织的认定和组织、领导、参加黑社会性质组织罪的适用,因此,《纪要》重点对以上有关问题进》行了说明,而对刑法第二百九十四条∴中规定的入境发展黑社会组织罪和包庇、纵容黑社会性◢质组织罪则较少涉及或未作规定。此外,鉴于当前涉黑犯罪具有表现形式多样、隐蔽性不断增强、手法不断翻新等〓特点,对于黑社会性质组织的□ 存在时间、成员人数等一些暂时无法达成共识或者不宜统一划定标准的问题,《纪要》只是作了原则性ㄨ的规定。

黑社会性质组织“四个特征”的认定问题

一、关于“组织特征”的认定

(一)准确難道其中理解和把握组织结构的严密性、稳定性。当前,许多黑社会性质组织为了增强自身的隐蔽性,组织头目和骨干成员大多藏于幕→后,在实施违法犯罪活动时往往采用“临时雇佣,打完就散”的手法。由于核心成员不明显、外围成员不▅固定,因此呈现出一种组织结构松散的假象。对于此种情况,办案时要特别注意审查违法犯罪活◥动的起因、目的,以及组织者、领导者、骨干成员是否基本固定以及他们之间的相互联系是否紧密,确保准确定性。

(二)正确认定和☆区分各类组织成员。根据刑法第⌒ 二百九十四条的规定,黑社会性质〇组织的成员分为组织者、领导者、积极参加↑者和其他参加者。被告人在组织中的地位不同,其罪名和可能被判处的刑罚就会不同。由于之前缺乏明确※的标准,实践中存在将被告人的组织地位“拔高”或“降格”认定的情∞况。为了解决估計可以使他們損失不少人馬吧这一问题,《纪要》对各类组织成员分别进行了界定。

1. 关于积极参加者、其他参加者。“接受黑社会性质组织的领导和管←理”,是认定积极参加者、其他参加者时需要审查的主观意志要素。对于那些主↙观上并无加入意图,因被纠集、雇佣、收买、威逼或者№受蒙蔽为黑社会性质组织实施违法犯罪活动或者提供帮助▃、支持、服务的人员『,不時間都沒有应以参加黑社会性质组织罪定罪处罚。另一方面,从实践情◇况看,黑社会性质组织在吸纳成员时,一般都不会举行仪式╲或者办理手续,这使得“参加”行为难以通过充分的@ 证据被客观地反映出来,往往只能依据犯罪嫌疑人、被告人加入犯罪组织后所实施的具体违法犯罪活动来认定。基于以上考虑,同时也是为了贯彻落→实“宽严相济”的刑事司法↙政策,分化瓦解犯罪◥分子,《纪要》要求办案时应正确适用《最高人民法院关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题Ψ的解释》(以下简称“《司法解释》”)第三条第二款的规定,即:“对于参加黑社会性质的组织,没有实施其他违法√犯罪活动的,或者受蒙蔽、威胁参加∏黑社会性质的组织,情节◆轻微的,可以不作为犯罪处理”。

《纪要》从客观行为方面将积极参加者划分为三种类型:第一种是“多次积极ξ 参与黑社会性质组织违法犯罪活动的好了犯罪分子”。此类积极参加者不仅要求其多次积极参与实施违法犯罪活动,而且在其参与实施的违法犯罪活动中一般应起主要作⌒ 用;第二种是“积极参与较严重的黑社会性质组织的犯罪活动,且作用突★出的犯罪分子”。此处“较严重的黑社会性质组织的犯罪”,既包『括故意杀人、故意伤害、绑架等严重ㄨ暴力犯罪,也包括其他一些已造成重大财产损失或者恶劣社会影响的犯罪;第三种是“其他在黑社会性质组织中起重要作用的犯罪分子”。实践中,一些具体主管黑社会¤性质组织人、财、物等事项的组织成员虽然很少参与,甚至从不参与违法犯罪活动,但这些成员往往与组织头目有着某种特殊关系,相互联系密↓切。而且,这些成员由于直接掌控着犯罪组织的“生命线”,对于组织的维系、运行、发展实际上起着非常重要的作用,理应认定为积极参加者。需要︼强调的是,此类积极◣参加者应是对犯罪组织的人、财、物等族長事项具有“主要管理职〇权”,且对犯罪组织的维♂系、运行、活动确实起到重要作用的成员,不能把凡是参与前述事务的组织成员均认定为积极参加者。

2. 关于主观明知。定罪时,并不要求▲行为人确知其所参加的是黑社会性质组织。对于主观明知问题应重点把握以下两方面:第一、行为人↓知道或者应当知道其所参加的是由多人组成、具有一定层级结构的组织群体;第二、行为人知★道或者应当知道其所参加的组织主要是从事违法犯罪活动,或者该组织虽有形式合法的生产、经营活动,但仍是以有组织地实施违法犯罪活动为基本行为方式,欺压、残害群众。

应当注意的Ψ是,对于那些明知是黑社会性质组织开办的公司、企业、社团,仍受雇佣到这些单位澳门百利宫网址的人员,只要其未参与有组织而后直直的违法犯罪活动,也不应将其认定为是黑社会性质组织的成员,要切∴实防止扩大打击面。

(三)关于“组织纪律”。《司法解释》规定:“黑社会性质组织应具有较为严格的组织纪律”《全国№人大常委会关于<中华人民共和国刑法>第二百九十四条第一款的解释》(以下简称“《立法解释》”)虽然没有再作类似规定,但立法机关仍然认为黑社会性质组织应具有♂严密性,只是“不需要必须具有明确的组织名称、纲领、章程、活动规约等”。实践证明,如果没有通过一▓定的组织纪律、活动规约来加强内部管理,黑社会性质组织将难以保持卐其自身的稳定性、严密性,从而也难以发挥⌒ 组织应有的能效。因此,《纪要》将“具有一定的组织纪律、活动规约”作为认定黑社会性质组织时的重要参考依据。当然,纪律、规约的表现形式多种多样,如:宣誓、训诫、警告、处罚及组织成员公知公认〖的惯例、准则等等,但如果确实不存在一定的纪律、规约,则案件定性时命令应慎重。

二、关于“经济特征”的认定

攫取经◥济利益,具备经济实力,不仅是黑社会性质组织实施违法犯罪活动的⊙主要目标,而且也是其非法控制社会并向黑社会组织发展过渡的物质基础。由于“经济特征”相对比较直观,故实践中对于该特征的理解和认识也相对比较统一。根据各↑方意见,《纪要》对黑社但卻一直以六劫会性质组织的敛财方式、获利数额作了较为原则和宽松的规定,而把←认定重点放在了获利之后的用途上。需要说明的【是,对于《立法解释》中规定的“具有一定的经济↘实力”,要根据案件所涉及的不同地区、不同行业的◥经济发展水平、利润空间等因素综合考量,应达到足以支持黑社会性质组织生存、发展和实施违⌒法犯罪活动的程度,数额〗标准不可放得过低。此外,《纪要》最初的讨论稿曾规定“黑社会性质组织所获的经济利益应由组织统一管理、支配”,后经征■求意见,考虑到“统一管理、支配”的表现形式」复杂多样,难以形成一致的理解和认识,硬性要求恐不利于打击涉黑犯罪,故该规定被删╲去。但办案时对此节亦不可忽略,对于那些★在“黑财”的管理、支配问题上组织性特点不明显的案件,应审慎处理。

三、关于“行为特征”的认定

(一)关于对“其他手段”的理解。当黑社会性质组织通过“打打杀杀”树立恶名后,出↙于自我保护、发△展升级的需要,往往会竭力隐藏其暴力、血腥的本来∮面目,更多地使∞用“软暴力”手段,以此给司法机关打击处理制造障碍。为了解决这一问题,《纪要》在总结司法实践经验的基础上,列举了两类属√于“其他手段”的具体情形。虽然列举不可能穷尽,但不管黑社会性质组织如◆何变换手法,其在实施违法犯罪你記得馬上吞下活动时始终是以暴力、威胁为基础,以干扰、破】坏正常经济、社会生活秩序为目的。在分析某种具体情形是否属于“其他手段”时,应紧扣以上两点。

(二)关于组织犯罪的范围。区分组织犯罪和组织成员◢个人犯罪,是办理涉黑案◆件时的一大难点。这一问⌒ 题不仅对“组织特征”的认定有ζ重要影响,而且掃視一圈也关系到组织者、领导者应对哪些犯罪承担刑事责任。在许多案件中,组织者、领导者被♀指控、被认定的罪行,往往只是那些其亲自参与的犯罪,实际上轻纵了聲音緩緩傳了出來此类犯罪分子。为此,《纪要》明确了“黑社会性质组织实施的违法犯罪活动”的※几种情形。

在讨论稿●中,各种情形均要求具有“为组织利益”的要件。许多同志对此ξ提出了不同意见,认为“为组织利益”是一个主观标准,从证据♀上较难固定。而且,“组织利益”本身也较难界定,组织成员实施的某些违法犯罪活动,表面看似与组织利益无关,但实际上是在为组︼织造势、立威。最终,《纪要》在表述上作了相应修改,但这并不意味着完全采纳了前述意见。办案时,还是应当从是否代表组织意志、是否使用组织名义、是否维护组织利益等方面进行认真审查,对组织犯罪的范围加以必要的限々制。如果确与维护组织利益无关,则不能作为组织犯金帝真身和金之力瞬間融合罪处理。

(三)关于对“违法犯罪活动”的理解。有观点认为,《立法解释》在其规定的“行为特征”中之所以没有将违法与犯罪分开表述,是因为立法机关充分考虑到了涉黑犯罪的特殊性和从严惩处的必要性,故只要有多次的违法行为即可认∏定为黑社会性质组织,无需再有犯罪▲行为。《纪要》未采纳此↙观点。黑社会性质组织是犯罪集团一种特殊形态,其应当满足一般犯罪集团的全部构成条件。依据刑法第二十六条的规定,一般的犯罪集团尚且要以共同实施犯罪为基本条件々〖,黑社会性质组织更要有以共同实施犯罪为要件。

(四)关于犯罪的多样性问题。刑法及有关法律解释均未规定黑社会性质组织※必须实施性质不同的多种犯罪,《纪要》对此问题也未涉及↘。理他劉家怎么可能還有好日子過论界有观点认为,犯罪的多样性应是黑社↘会性质组织“行为特征”中的重要标志。从实践ぷ情况看,这种观「点不无道理,黑社会性质组個子稍微高一點织若要实现对经济、社会→生活的非法控制,一般都需要实施多种犯罪。对于那些仅触犯一两个罪名的犯罪组织,办案时应特■别注意,要将黑社会性质组织与身上专门从事某种犯罪的犯罪集团严格区别开来。

四、关于“非法控制∑特征”的认定

(一)关于对“一定行业”的理解。《纪要》规定:“黑社会性质〖组织所控制和影响的行业,一般涉及生产↘、流通、交换、消费等一个或多个市场环节”。这是因为,通过介入社会经济生活来攫取不法利益,不仅是黑社会性质组织发展壮大的必要手段,也是其反社会性的具体表现。因此,“一定行业”一般应与市场经济活动直接相关,而如抢劫、盗窃、诈骗等以纯粹的侵权方式获取财产的违法犯罪活动,不能视为本罪中的“行业”。

(二)关于对“重大影响”的理解。“非法控制特征”中的“非法控制”和“重大影响”,是指黑社会性质组织对于经济、社会生活的干预度和影响力。二者并没有本质上的区别,只是在控制程度上有所不同。因此,办案←时不应将“重大影响”仅仅理解为具体违法犯罪活动所造成的严重︼后果或者在社会上造成的轰动效应。

(三)关于对“八种情形”有关问题的说明。在最初的讨论稿中,《纪要》曾列举了●构成“非法控制”、“重大影响”的13种情形。如:“多次为他人实施杀人、绑架、非法拘禁、伤害,或多次采取暴力方式强立债权、强索债务等”。但过于具体的规定不仅丧失了灵活性,而且难↑以准确涵盖和反映出“非法控制”的本意,容易产生“对号入座”的误导,故《纪要》最终只是做了较为原则的规○定。在此,有以下几个问题■需要注意:

1. 注意对非法控制”、“重大影响”进行区分。第一种情形中∞的“致使合法利益受损的群众不敢举报、控告”,就其ζ程度而言,应认定为“重大影响”。如果犯罪组织采用拉拢腐蚀国家澳门百利宫网址人员、收买、威逼〓证人等手段,致使那些敢于举报∩、控告的群众也不能通过正 其他幾名天仙都轉身看去当渠道有效保护自己的权利,那么就应@认定为“非法控制”。同理,对于《纪要》列举的其他几种情形,办案时↑也应根据具体案情,对其严重程度进行认真分析,从而对个案应属“非法控制”抑或“重大影响”作出准确认定。

2. 关于对“严重影响”判断和把握。对于第三、四、五种情形︻中的“严重影响”,要结合违法犯罪◆活动的次数、性质、后果、侵害对象的血紅色大繭突然在化龍池中心不斷旋轉了起來个数、造成的社会影响及群众安全感是○否下降等因素综合判断。

3. 关于对“政治身份”、“一定职务”的理解。第七种情形中〓的“获取政治地位”不同于取得一般的政治身他也可以服下血靈丹份,主要是指成为各级人大、政协的代表、委员。该情形中的“担任一↑定职务”,是指※在有关单位、组织中担任主要领导职务或者其他具有组织、领导、监督、管理职权的职务。

(四)关于对实现途径的理解和把握。黑社会性质组织ζ可以通过“实施违法犯罪”、“寻求非法保护”这两种途径,来实现其对经济、社会生活的非法控制。由于《立法解释》已对黑社会性质组织∩的“行为特征”作出▓了明确的规定,故仅有非法保护而没有违法犯罪,显然不能以“黑”定案。但在实践中,一些地方在下发有→关指导性意见或者规卐范性文件时,却将两种实现途径规定为选择性关系,从而在这个问题上造成了错误的认识,在此有必要予以澄清。

应正确理解和把∴握的其他问题

一、关于包庇、纵容黑社会性质组织罪中的主观明知问题

确定某一犯罪组织》是否属于黑社会性质组织,需要经历一个极为复杂的司法认定过程。因此,认定该罪时不要求行为人确知其包庇、纵容的对象具有“黑社会性质”,只要其知道或者应当知道是Ψ 从事违法犯罪活动的组织,仍对该组织及其成员予以包庇,或者纵容其实施违法犯罪活动即可。

二、正确区Ψ分刑事责任范围和刑事责任程度

《纪要》明确了组织≡者、领导者的刑事责任范围。值得强调的是,对组织所犯的全部罪行承担刑事责任,并不等于在每一起犯罪中均应承担最重的∑责任。组织者、领导者的刑事责任,应当根据其在犯罪中的具体地位、作用来确定。如:犯罪的起意、预谋、准备、实施等环节均由其他组织成员完成,组织者、领导者虽予认可或默许,但并未具你現在還有什么手段体参与,则组织者、领导者的刑事责任一般应小于造意犯、实行犯,量刑时要有所区别。

三、追缴、没收“黑财”时应注意的问题

《纪要》要求涉黑犯罪财〇物、收益应是“通过违法犯罪活动或其他不正当手段聚敛”。此问题争议较大,但如不加以限★制,则有可能使公民合法的财产权利遭受侵害。实践中,涉黑犯罪分子为了∑隐匿、“漂白”其聚敛的资财,往往会通过合伙、入股、并购等方式,将非⊙法所得与其他单位、个人的合法财产相互混合。因此,办案时应认真审查涉案财产的来源、性质,在打击犯罪的何林看著沉聲問道同时,确保合法财产权利不受侵害。

四、正确把握涉黑案件的证明标准

办理∮各类刑事案件均应坚持“事实清楚,证据确实、充分”的法定证明标准,涉黑ζ 案件亦不例外。但对于证明标准的理解∑和把握,实践中却纷争颇多。为统一认识,《纪要》对“事实清楚”和“证据确实、充分”分别进行㊣ 了解读。需要指出的是,涉黑案件在事实、证据问题上比较特殊,组织、领导、参♂加黑社会性质组织罪的事实是由若干具体的违法犯罪事实⌒共同组成,证据上也往往相ξ互交叉、存在交集。因此,切不可对“黑罪”与“个罪”、“重罪”与“轻罪”划分主次,在证明标准上各搞一套。

五、对不同类型组织成员的立功情节应区别对待

众所周知,黑社会性质组织犯罪案件的侦查取证难∮度远大于其他普通刑事案件。在一些↓案件中,部分组织成员在政府的感召下迷途知返,能够配合司法机关查办案件,提供线索、帮助收集证据¤或者实施其他协助行为,并对破案、定案起到了一定作用。为了更好地起到昭示作用,办案时应对积极参加者、其他参微微加者的前述行为予以积极评价,即使依法不能认定为立功,一般也应在量刑时酌情从轻,以收分化、瓦解犯罪分子、提高破案效率之功效。另一方面,黑社会性质组织的【组织者、领导者往往掌握着大量的犯罪线索,具有检举揭发的“便利”条件,有些人甚至早已备有后手。为了∞不给此类犯罪分子逃避处罚留有可乘之攻擊机,《纪要》作了“在量刑时也应从严掌握”的规定。但应当注意,“从严掌握”的前提是组织者、领导者所检举揭发的犯罪线索“与该黑社会性♀质组织及其违法犯罪活动有关联”。对此,主要应从以下几方面来分析:提供线索是否是利用其在组织中所处的特殊地位╳而取得;是否与该组织寻求非☉法保护、实施违法犯罪等活◤动有关联;是否与该组织的成员、“保护伞”及雇佣、纠集的人员有关联等。

六、关于“恶势力”团伙犯罪的处理

“恶势力”并非法律用语】。《纪要》对“恶势力”所下的定义,是以全国打黑除恶专项斗争协调小▲组办公室制定的《“恶势力”战果统〓计标准》为基础,根据实∩践情况总结、归纳而来,目的是为了『给办案单位正确区分“黑”与“恶”提供参考。实践中,“恶势力”团伙的数量▆远多于黑社会性质组织,社会危害面更为广泛。在目前“恶势力”并未入罪的情况下,用足用好刑法总则中关于犯罪集团的有关规定,是加大对此≡类犯罪打击力度的有效途径。因此,对符合犯罪集团特征的“恶势力”团伙,办案时要按照犯罪集团依法惩处。

七、合法、有效地收集、使用视听◤资料

视听资料不仅多属于直接证据,而且在证明案件事实时↓具有直观、稳定、准确等优点。为保证在办理涉黑案件时合法、有效地收集和使用此类证据,《纪要》对公安机关的侦查取证澳门百利宫网址提出了明确要求。同时,各级人民法院在认证时,也要注意对有关视听资料的来源及提取、制作经过进行重⊙点审查,确保据以定案的证据真实、合法。

八、依法确保开庭审理效果

根据实←践中的经验,《纪要》对开庭审理涉黑案件时的有关事项也提出了要求。各级人民法院对此要予以充分重视,要严格依照法定程序进行庭审,并对可能出现的突发情况做好预判和准备,严格依法维护法庭秩序,充分彰显法律的严肃与公正。

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